أحدث الأخبار
  • 01:19 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير أربع مسيّرات للحوثيين فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:15 . تقرير: تدفقات الأموال الروسية إلى الإمارات "تباطأت" والأثرياء الروس يفكرون في مغادرة دبي... المزيد
  • 12:58 . إعلام أبوظبي يهاجم السعودية على خلفية فتوى "تُكفر منكري السنّة"... المزيد
  • 12:39 . يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي... المزيد
  • 12:35 . بينهم عناصر من حزب الله.. مقتل 36 عسكرياً بغارة جوية إسرائيلية قرب حلب السورية... المزيد
  • 12:33 . وسط تحذيرات من أزمة إنسانية.. السعودية تعلن إرسال دفعة مساعدات جديدة للسودان... المزيد
  • 12:32 . بني ياس يفوز على الإمارات بثنائية في دوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد

التقرير السنوي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب: الإمارات الأولى خليجيا

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-08-2017


أصدر معهد بازل الدولي لمكافحة غسل الأموال وثيقته السنوية للعام الجاري 2017 . وكشف أن إيران ولبنان واليمن والجزائر والمغرب من أكثر الدول خطرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام.

 وقد سجلت مصر أكبر تدهور في المنطقة. 

بينما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى خليجيا من ناحية المخاطر بدرجة 6.06. واحتلت الدولة المرتبة 72 عالميا من أصل 146 دولة بمخاطر تمويل الإرهاب. وبحسب المؤشر، كلما كان الرقم صغيرا كانت الدولة متورطة أكثر. أي أن الدولة التي ترتيبها 100 أفضل أداء من الدولة ذات الترتيب الثلاثين، مثلا..

وبقيت البلدان الثلاثة الأقل خطورة هي نفسها في العام الماضي: فنلندا، تليها ليتوانيا، واستونيا.

وتحققت أفضل التحسينات منذ عام 2016 من جانب السودان وتايوان (الصين) وبنغلاديش.

أما البلدان التي تدهورت بشدة في درجاتها عام 2017 فهي جامايكا، وتونس، وهنغاريا، وأوزبكستان، وبيرو.

واتفاقية بازل لمكافحة غسل الأموال تصدر مؤشرا سنويا لتقييم 146 بلدا في ما يتعلق بغسل الأموال وخاطر تمويل الإرهاب.

وهو المؤشر الوحيد في هذا المجال عالميا والصادر عن مؤسسة مستقلة غير ربحية.

ترتيب دول العالم بما فيها الإمارات على هذا الرابط https://index.baselgovernance.org/ranking