11:20 . لماذا تأخر إلغاء هدف الأرجنتين ضد المغرب ساعتين؟... المزيد |
10:58 . قضية "الإمارات 84".. فشل أمني أم قرار سياسي؟... المزيد |
10:47 . الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعادة جثامين خمسة أسرى بخان يونس قُتلوا في 7 أكتوبر... المزيد |
08:40 . صحيفة بريطانية: وجود جوازات سفر إماراتية في أم درمان "دليل قاطع" على مشاركة مباشرة بالحرب الأهلية... المزيد |
01:34 . الإمارات ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن البنوك والخطوط الجوية... المزيد |
01:32 . مصر ترفع أسعار الوقود بما يصل إلى 15% قبل مراجعة من صندوق النقد... المزيد |
12:13 . إصابة ثلاثة جنود للاحتلال في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية... المزيد |
12:09 . برشلونة يتعاقد مع مهاجم جيرونا باو فيكتور... المزيد |
11:21 . إعلام: قبائل يمنية تُفشل استحداث معسكر تدعمه أبوظبي شرقي البلاد... المزيد |
11:05 . موقع أمريكي: نصف الديمقراطيين في الكونغرس قاطعوا خطاب نتنياهو... المزيد |
11:00 . تحطم هليكوبتر عسكرية روسية في منطقة كالوغا ومقتل طاقمها... المزيد |
10:46 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخين في مناطق الحوثيين باليمن... المزيد |
09:29 . المغرب تحقق انتصاراً تاريخياً على الإرجنتين في أولمبياد باريس بعد حادثة غريبة... المزيد |
09:02 . أوبك: روسيا تعتزم تعويض فائض إنتاج النفط بحلول سبتمبر... المزيد |
08:49 . وزير خارجية تركيا: نتشاور مع أبوظبي بشأن الأزمات في السودان وليبيا والصومال... المزيد |
07:45 . 18 قتيلا في تحطّم طائرة نيبالية والطيار الناجي الوحيد... المزيد |
قال المصرف المركزي: إن "وحدة مكافحة تبييض الأموال والتصدي لعمليات تمويل الإرهاب في المصرف، تلقت العام الماضي 6077 تقريراً لحالات مشبوهة من المصارف والمؤسسات المالية والتجارية، بزيادة 43% مقارنة بعام 2014".
وأضاف المصرف في تقرير له: "راجع المركزي وحلّل 3940 تقريراً؛ أي 65% من إجمالي التقارير، وأحال 374 تقريراً إلى السلطات القضائية لمزيد من التحقيقات والبت فيها".
وأشار في تقريره لعام 2015 إلى أن "المصارف تعد الجهة الأعلى في رفع التقارير، إذ قدّمت 75% من الإجمالي المرفوع لوحدة مكافحة تبييض الأموال والحالات المشبوهة، مقارنة بـ80% عام 2014".
وأكد أن "الوحدة تلقت 306 طلبات بحث عن أو تجميد أرصدة من الجهات القضائية إلى حين انتهاء تحقيقات في شأنها".