07:42 . الإمارات وتشيلي توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد |
06:31 . بيروت.. إلغاء وتأجيل رحلات جوية وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي... المزيد |
05:50 . كيف تنظر أبوظبي للانتخابات الأمريكية؟.. باحث أمريكي يجيب... المزيد |
12:36 . صحيفة بريطانية: أبوظبي تسعى لإنشاء هيئة لإدارة غزة خدمةً للخداع السياسي الإسرائيلي... المزيد |
11:58 . قلق أمريكي من مناورات عسكرية إماراتية مع الصين... المزيد |
11:45 . نتنياهو يمنع إجلاء 240 طفلاً من قطاع غزة إلى الإمارات.. وأبوظبي تصمت... المزيد |
11:24 . ليبيا.. محكمة تقضي بسجن 12 مسؤولا في قضية فيضانات درنة... المزيد |
11:16 . لليوم الثاني.. التلوث يتسبب بإلغاء حصة تدريبية في نهر السين... المزيد |
10:58 . توقعات الطقس في الإمارات من الإثنين إلى الخميس... المزيد |
10:44 . صحيفة بريطانية: السعودية تقترب من المشاركة بصنع مقاتلة متقدمة... المزيد |
09:57 . مركز حقوقي: السجن المؤبد في المحاكمات السياسية بأبوظبي يؤكد الحاجة الملحة لتدخل منظمات حقوق الإنسان... المزيد |
09:08 . غزة.. المقاومة تنفذ عمليات فدائية جديدة والاحتلال يقر بمقتل وإصابة عدد من جنوده... المزيد |
08:50 . ارتفاع نسبة التأييد لكامالا هاريس إلى 43%... المزيد |
08:49 . قرار بإعادة تشكيل غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي... المزيد |
01:46 . تنصيب مسعود بزشكيان رئيساً لإيران... المزيد |
01:21 . وفاة 12 شخصا جراء الأمطار والسيول بولاية كسلا شرقي السودان... المزيد |
كشفت العديد من المصادر المصرفية عن موعد إطلاق النظام الموحد الذي يشمل شركات الصيرفة في الدولة و الخاص بمكافحة غسيل الأموال خلال شهر أكتوبر المقبل.
و يقوم النظام على مكافحة غسيل الأموال و استخدام الطرق غير المشروعة لتحويل الأمول عن طريق تحديد أفضل الممارسات لمكافحة المعاملات المشبوهة أو التي ترفضها الدولة بما يتيح كشف تفاصيل أكبر عن جهات تلقي و استقبال الأموال و طرق جنيها وصرفها كذلك.
و كانت الحكومة قد أقرت منذ فترة نظاماً جديداً للتعامل مع الحوالات المالية يقضي بجلب مجموعة من الإثباتات تتعلق بجهات التحويل و الاستقبال و طرق الصرف كذلك، و شملت هذه القرارات المبالغ القليلة حتى، ما أشعر المواطنين بكمية من القلل و الاستياء إزاء طول المعاملات و صعوبتها.
و كان العديد من المواطنين قد أبدوا استيائهم من تعقيدات معاملات التحويلات المالية و كثرة الأوراق المطلوبة، إذ لا تقتصر على الإثباتات الشخصية بل تتعداها لكشف حالة أمنية من الشرطة و بيان سبب التحويل و طرق الصرف و الجني كذلك.
من جهة أخرى، بين أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة أن رسوم التحويل من الدولة تعد الأرخص في العالم ما يجعل الإمارات وجهة مفضلة لاستقبال و تحويل النقود حول العالم.