أحدث الأخبار
  • 11:19 . "التربية" توقع مذكرة تفاهم لتوعية الطلبة بأهمية حماية البيئة... المزيد
  • 11:17 . "الشيوخ الأميركي" يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 11:16 . النفط يتعافى من أدنى مستوياته خلال ستة أشهر... المزيد
  • 11:06 . ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية... المزيد
  • 11:01 . بسبب المقاطعة..."ستاربكس" تتكبد خسائر بأكثر من 12 مليار دولار في 20 يوما... المزيد
  • 03:10 . الإمارات تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بغزة... المزيد
  • 02:49 . الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يصعق مانشستر سيتي ويصعد للمركز الثالث... المزيد
  • 02:34 . السعودية تتوقع عجزا في موازنتها لعامي 2023 و2024... المزيد
  • 02:08 . "القسام" تعلن تدمير 23 آلية عسكرية إسرائيلية في غزة... المزيد
  • 12:05 . في سابقة تاريخية.. غوتيريش يحذر من تداعيات الحرب في غزة بموجب المادة "99" الأممية... المزيد
  • 11:19 . قادماً من أبوظبي.. بوتين يصل الرياض ويعقد مباحثات مع ولي العهد... المزيد
  • 10:56 . "لحظة تاريخية".. الناشط "حمد الشامسي" يتحدث عن حقوق الإنسان في الإمارات خلال "كوب28" بدبي... المزيد
  • 09:26 . بوتين يدعو رئيس الدولة لحضور قمة "بريكس" نهاية 2024... المزيد
  • 09:19 . "كتائب القسام" تعلن قتل ستة جنود إسرائيليين واستهداف 15 آلية في غزة... المزيد
  • 08:52 . أردوغان يحذر الاحتلال من اغتيال أعضاء حركة "حماس" في تركيا... المزيد
  • 08:50 . هيومن رايتس ووتش: الإمارات لا تطبّق وعودها في "كوب 28" بشأن المناخ والصحة... المزيد

السعودية تصادر أكثر من مليار دولار من عصابة متهمة بغسل الأموال

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-09-2022

أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الإثنين مصادرة أربعة مليارات ريال، نحو (1.06 مليار دولار)، والسجن لمدة 25 عاماً لأفراد تنظيم عصابي متهم بغسل الأموال.

وأفاد تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي أن التنظيم العصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية أخرى.

وكشفت إجراءات التحقيق استخراج المواطن سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم أجروا عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج".

وبالتحقق مع الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، كما تبين أن مصدر الأموال ناتج عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وبناء عليه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليارات ريال.

كما شملت العقوبات مصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 سنوات للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.