حذّرت النيابة العامة في دبي من خطورة التورط في جرائم مرتبطة بإيداع الأموال في حسابات مصرفية مشبوهة، سواء عن قصد أو بحسن نية، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات صارمة على من يشارك في هذه العمليات ولو بشكل غير مباشر.
وقال رئيس نيابة مساعد في نيابة المخدرات، المستشار عبدالله صالح الرئيسي، خلال ندوة «دردشات قانونية»، إن عدداً من القضايا كشفت تورط أشخاص بحسن نية في عمليات تحويل تخص مروجي مخدرات، نتيجة إعطاء بطاقات هوياتهم لأقارب أو أصدقاء تعاطوا المخدرات واستغلوها في إجراء التحويلات.
وأضاف أن بعض الحالات وصلت إلى حدّ توريط أفراد من الأسرة، مشيراً إلى قضية زوجة خليجية فوجئت بإحالتها إلى النيابة بعد أن استخدم زوجها بطاقتها في تحويل مالي لحساب أحد المروجين، معتقداً أنه يبعد الشبهة عن نفسه، بينما وضعها في مواجهة المساءلة القانونية.
وأوضح الرئيسي أن القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المخدرات عالج هذه الأساليب المستحدثة التي يلجأ إليها المروجون، ومنها البيع عبر "الرسائل المجهولة" التي تتضمن مواقع دفن المخدرات مقابل تحويل المبالغ إلى حسابات مصرفية.
وأشار إلى أن المادة 63 من القانون تنص على الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من أودع أو حوّل أموالاً بغرض التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فيما تنص المادة 65 على السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم بحق من تعامل بأموال يُشتبه في تحصّلها من جرائم مخدرات. كما تمنع المادة 74 المحكومين بهذه القضايا من إجراء أي عمليات إيداع أو تحويل إلا بموافقة المصرف المركزي ولمدة سنتين بعد تنفيذ العقوبة.
وأكد الرئيسي أن "الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية"، لافتاً إلى أن بعض المتهمين ادعوا أنهم أجروا التحويلات بطلب من أقارب أو أصدقاء أو حتى أشخاص مجهولين بدعوى المساعدة، لكنهم واجهوا صعوبة في إثبات براءتهم.
وأشار إلى أن هناك حالات أخرى استغل فيها تجار المخدرات بعض الأشخاص لفتح حسابات مصرفية باسمهم، بعد إيهامهم بأنها ستُستخدم في أغراض تجارية مشروعة، ليكتشفوا لاحقاً أنها صارت واجهة لغسل أموال ناتجة عن الاتجار بالمخدرات.
وشددت النيابة العامة في ختام الندوة على أهمية الحذر وعدم السماح لأي شخص، حتى لو كان من الأقارب، باستخدام بطاقة الهوية أو الحسابات المصرفية، مؤكدة أن أجهزة مكافحة المخدرات تتابع وترصد هذه الحسابات بدقة، ويمكنها الوصول إلى المتورطين، سواء كانوا شركاء عن قصد أو ضحايا بحسن نية.
