أحدث الأخبار
  • 10:57 . رئيس وزراء قطر: نعمل على وضع رؤية عربية مشتركة تجاه أزمات المنطقة... المزيد
  • 09:04 . مدعي الجنائية الدولية يطلب اعتقال الحاكم العسكري في ميانمار... المزيد
  • 07:32 . حزب الله يستعد لتشييع حسن نصر الله... المزيد
  • 07:01 . طحنون بن زايد يبحث مع "إيه إم دي" فرص تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 06:38 . أبطال أوروبا.. ليفربول يسعى لتحقيق فوزه الأول على ريال مدريد منذ 15 عاماً... المزيد
  • 06:28 . الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان... المزيد
  • 06:25 . رئيس الدولة يترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك"... المزيد
  • 06:19 . الولايات المتحدة تتجه لوقف الحرب في غزة... المزيد
  • 06:04 . تل أبيب ممتنة لأبوظبي على تعزيتها في مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 02:48 . تركيا تقلص صفقة شراء مقاتلات إف-16 من أمريكا... المزيد
  • 12:49 . الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية... المزيد
  • 11:47 . النفط يستقر وسط تركيز على وقف إطلاق النار في لبنان وسياسة أوبك+... المزيد
  • 11:36 . هواوي تطلق أحدث هواتفها بنظام تشغيل خاص خالٍ من أندرويد... المزيد
  • 11:27 . بايدن يعلن عن جهود مشتركة مع قطر وتركيا ومصر لوقف العدوان على غزة... المزيد
  • 11:01 . أبوظبي تعزي عائلة الحاخام الإسرائيلي وتشكر تركيا على تعاونها في القبض على الجناة... المزيد
  • 10:48 . السعودية تعتمد ميزانية 2025 بعجز متراجع لـ27 مليار دولار... المزيد

الإمارات تفرض قوانين جديدة لمحاربة "الإرهاب" و"الإخوان"

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 28-11-2014

سمحت السلطات الإماراتية للجهات الرقابية في الدولة، التدقيق في أرصدة وودائع مصارف الإمارات، والتحويلات منها وإليها أو عبرها، ضمن إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال، ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب.

وبحسب صحيفة /الحياة/ اللندنية، فقد أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس الخوري، الأربعاء أن القانون الاتحادي الرقم (9) للعام 2014 تضمن مادة لتغيير مسمى القانون الاتحادي الرقم (4) للعام 2002 بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب وتمويله، "بهدف معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقويم نظام مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات، من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة". 
ويجرّم القانون ولائحته التنفيذية تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين (29) و(30) من القانون الاتحادي الرقم (7) للعام 2014، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت كليًا أو جزئيًا في العمل الإرهابي، أو لم تستخدم فيه، وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع.
وكانت الإمارات أدرجت في بداية نوفمبر الجاري 83 منظمة وهيئة وجبهة على قائمة الإرهاب، ينشط بعضها في عمليات تمويل الإرهاب أو التحريض عليه، استناداً إلى قانون أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أخيرًا لمكافحة الإرهاب.