01:34 . الإمارات ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن البنوك والخطوط الجوية... المزيد |
01:32 . مصر ترفع أسعار الوقود بما يصل إلى 15% قبل مراجعة من صندوق النقد... المزيد |
12:13 . إصابة ثلاثة جنود للاحتلال في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية... المزيد |
12:09 . برشلونة يتعاقد مع مهاجم جيرونا باو فيكتور... المزيد |
11:21 . إعلام: قبائل يمنية تُفشل استحداث معسكر تدعمه أبوظبي شرقي البلاد... المزيد |
11:05 . موقع أمريكي: نصف الديمقراطيين في الكونغرس قاطعوا خطاب نتنياهو... المزيد |
11:00 . تحطم هليكوبتر عسكرية روسية في منطقة كالوغا ومقتل طاقمها... المزيد |
10:46 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخين في مناطق الحوثيين باليمن... المزيد |
09:29 . المغرب تحقق انتصاراً تاريخياً على الإرجنتين في أولمبياد باريس بعد حادثة غريبة... المزيد |
09:02 . أوبك: روسيا تعتزم تعويض فائض إنتاج النفط بحلول سبتمبر... المزيد |
08:49 . وزير خارجية تركيا: نتشاور مع أبوظبي بشأن الأزمات في السودان وليبيا والصومال... المزيد |
07:45 . 18 قتيلا في تحطّم طائرة نيبالية والطيار الناجي الوحيد... المزيد |
07:28 . مركز حقوقي: محاكمة عشرات البنغاليين في أبوظبي تفتقد لأدنى معايير المحاكمة العادلة... المزيد |
06:21 . الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت... المزيد |
01:15 . ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية... المزيد |
01:12 . الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد أصول البنك المركزي الروسي إلى أجل غير مسمى... المزيد |
كشفت العديد من المصادر المصرفية عن موعد إطلاق النظام الموحد الذي يشمل شركات الصيرفة في الدولة و الخاص بمكافحة غسيل الأموال خلال شهر أكتوبر المقبل.
و يقوم النظام على مكافحة غسيل الأموال و استخدام الطرق غير المشروعة لتحويل الأمول عن طريق تحديد أفضل الممارسات لمكافحة المعاملات المشبوهة أو التي ترفضها الدولة بما يتيح كشف تفاصيل أكبر عن جهات تلقي و استقبال الأموال و طرق جنيها وصرفها كذلك.
و كانت الحكومة قد أقرت منذ فترة نظاماً جديداً للتعامل مع الحوالات المالية يقضي بجلب مجموعة من الإثباتات تتعلق بجهات التحويل و الاستقبال و طرق الصرف كذلك، و شملت هذه القرارات المبالغ القليلة حتى، ما أشعر المواطنين بكمية من القلل و الاستياء إزاء طول المعاملات و صعوبتها.
و كان العديد من المواطنين قد أبدوا استيائهم من تعقيدات معاملات التحويلات المالية و كثرة الأوراق المطلوبة، إذ لا تقتصر على الإثباتات الشخصية بل تتعداها لكشف حالة أمنية من الشرطة و بيان سبب التحويل و طرق الصرف و الجني كذلك.
من جهة أخرى، بين أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة أن رسوم التحويل من الدولة تعد الأرخص في العالم ما يجعل الإمارات وجهة مفضلة لاستقبال و تحويل النقود حول العالم.