أحدث الأخبار
  • 06:54 . الجيش الأمريكي يكمل انسحابه من النيجر... المزيد
  • 06:53 . بينهم السفير الإيراني.. إصابة المئات من عناصر "حزب الله" اللبناني في هجوم سيبراني إسرائيلي... المزيد
  • 02:14 . عبدالله بن زايد يبحث مع بوريل العلاقات الثنائية وجهود وقف حرب غزة... المزيد
  • 02:12 . رئيس الوزراء العراقي: لم تعد هناك حاجة لوجود القوات الأمريكية... المزيد
  • 11:34 . الذهب قرب أعلى مستوى له على الإطلاق قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة... المزيد
  • 11:20 . إيران تفرج عن مواطن نمساوي... المزيد
  • 11:19 . لجنة التعاون العسكري بين الإمارات والكويت تعقد اجتماعها لأول مرة... المزيد
  • 10:38 . النفط يرتفع قبيل قرار الفيدرالي... المزيد
  • 10:38 . "تبريد": أربع محطات جديدة تتحول للعمل بالطاقة الحرارية الأرضية المتجددة... المزيد
  • 10:28 . الرئيس الإيراني يعلن دعوته ولي العهد السعودي لزيارة طهران... المزيد
  • 09:02 . الإمارات تدين محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب... المزيد
  • 07:15 . رئيس وزراء قطر ورئيس مجلس العموم البريطاني يبحثان الأوضاع في غزة... المزيد
  • 06:51 . أربعة أعوام على اتفاقيات "أبراهام".. هل حقق التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي أهدافه؟... المزيد
  • 06:06 . باريس.. بدء محاكمة جهادي فرنسي متهم بعلاقته بالقاعدة في اليمن... المزيد
  • 03:04 . مستوطنون يعتدون على مدرسة بغور الأردن والاحتلال يواصل عملياته بالضفة... المزيد
  • 11:23 . الذهب في أعلى مستوياته على الإطلاق وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية... المزيد

الكويت تمنع سفر وزير سابق متهم بالنصب والاحتيال

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-02-2023

قررت النيابة العامة الكويتية منع سفر وزير سابق متهم بالنصب والاحتيال بمشاريع وهمية وغسل أموال، تصل قيمتها إلى 60 مليون دينار.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، كانت النيابة العامة قد تلقت شكوى نصب واحتيال من مجموعة متضررين (21 شاكيًا)، ضد شركة استثمارية كان على رأسها وزير سابق، وأخرى عقارية كان وزير حالي يعمل مديراً لإدارة الاستثمار العقاري فيها، قبل تعيينه وزيراً وخلال الفترة الزمنية المشمولة بالشكوى.

تسويق مشاريع وهمية بالسعودية

وحسب الشكوى، فإنه خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2019، قام المشكو في حقهم بالاستيلاء على أموال الشاكين، بعد إقناعهم بامتلاك الحق في استثمار وإدارة وتأجير وتشغيل وتسويق حقوق الانتفاع للوحدات الفندقية الكائنة في أحد الأبراج بمدينة مكة المكرمة بالسعودية، وأن المشروع سيدرّ عليهم عوائد سنوية ثابتة في حال استثمار أموالهم فيه.

وأفاد الشاكون بأنه بناءً على هذا الإيهام، أبرموا مع المشكو في حقهم عقودًا ووثائق إيجار شرعي لوحدات فندقية، إذ يستأجرها العميل من الشركة لمدة محددة مقابل مبلغ يُدفع مقدمًا، قبل أن يكتشفوا أن المشروع وهمي، وأن المشكو في حقهم قاموا بالاستيلاء على أموالهم بعد أن أوهموهم بهذا المشروع وقاموا بإعطائهم مبالغ من الأرباح، حتى يتمكنوا من جذب المزيد من أموال المستثمرين، ثم توقفوا عن السداد، مبينين أن المشكو في حقهم تمكنوا من خلال ما قاموا به من أساليب الاحتيال والغش والخداع من الاستيلاء على أموالهم.

محاكمات

وطالبوا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم لارتكابهم الجرائم المؤثمة بالمادة رقم 231 من قانون الجزاء الكويتي، ونصوص المواد أرقام 2، 28، 32، 33 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تراه جهة التحقيق من مواد تجرّم الفعل، تمهيدًا لمحاكمتهم عن الاتهامات المنسوبة إليهم مع حفظ الحقوق القانونية الأخرى لهم.