أحدث الأخبار
  • 12:37 . مذكرة تفاهم بين السعودية وإيران بشأن موسم الحج... المزيد
  • 12:18 . كوريا الجنوبية تعتقل الرئيس المعزول يون سوك-يول... المزيد
  • 12:08 . إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" لاستكشاف الفضاء... المزيد
  • 12:03 . سلطان عمان يجري مباحثات رسمية مع ملك البحرين في مسقط... المزيد
  • 11:57 . الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسقط في فخ نوتنغهام ومانشستر سيتي يتعثر ضد برينتفورد... المزيد
  • 11:34 . ظفار يتوج بلقب كأس السوبر العماني... المزيد
  • 11:28 . دراسة أمريكية: توترات العمل تؤدي إلى قلة النوم... المزيد
  • 10:29 . بايدن يرفع كوبا عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب... المزيد
  • 08:53 . ما علاقة محمد بن زايد بتخفيف ضغوط الحكومة الباكستانية على عمران خان؟... المزيد
  • 09:13 . اتهامات لإيران بمحاولة استدراج رجل أعمال إسرائيلي إلى الإمارات... المزيد
  • 08:33 . رئيس الدولة ونظيره الكيني يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 08:04 . "القابضة" تطلب موافقة تركيا لإتمام الاستحواذ على وحدة بنك عودة... المزيد
  • 07:48 . رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية رئيسية ضمن استراتيجيتنا التنموية... المزيد
  • 07:43 . حماس: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يصل لمراحله الأخيرة... المزيد
  • 07:12 . محكمة كويتية تقضي بالسجن وغرامة أكثر من 96 مليون دولار على وزير سابق... المزيد
  • 04:25 . "التربية" تستطلع رضا أولياء أمور الطلبة حول جودة الزي المدرسي الحالي... المزيد

الكويت تمنع سفر وزير سابق متهم بالنصب والاحتيال

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-02-2023

قررت النيابة العامة الكويتية منع سفر وزير سابق متهم بالنصب والاحتيال بمشاريع وهمية وغسل أموال، تصل قيمتها إلى 60 مليون دينار.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، كانت النيابة العامة قد تلقت شكوى نصب واحتيال من مجموعة متضررين (21 شاكيًا)، ضد شركة استثمارية كان على رأسها وزير سابق، وأخرى عقارية كان وزير حالي يعمل مديراً لإدارة الاستثمار العقاري فيها، قبل تعيينه وزيراً وخلال الفترة الزمنية المشمولة بالشكوى.

تسويق مشاريع وهمية بالسعودية

وحسب الشكوى، فإنه خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2019، قام المشكو في حقهم بالاستيلاء على أموال الشاكين، بعد إقناعهم بامتلاك الحق في استثمار وإدارة وتأجير وتشغيل وتسويق حقوق الانتفاع للوحدات الفندقية الكائنة في أحد الأبراج بمدينة مكة المكرمة بالسعودية، وأن المشروع سيدرّ عليهم عوائد سنوية ثابتة في حال استثمار أموالهم فيه.

وأفاد الشاكون بأنه بناءً على هذا الإيهام، أبرموا مع المشكو في حقهم عقودًا ووثائق إيجار شرعي لوحدات فندقية، إذ يستأجرها العميل من الشركة لمدة محددة مقابل مبلغ يُدفع مقدمًا، قبل أن يكتشفوا أن المشروع وهمي، وأن المشكو في حقهم قاموا بالاستيلاء على أموالهم بعد أن أوهموهم بهذا المشروع وقاموا بإعطائهم مبالغ من الأرباح، حتى يتمكنوا من جذب المزيد من أموال المستثمرين، ثم توقفوا عن السداد، مبينين أن المشكو في حقهم تمكنوا من خلال ما قاموا به من أساليب الاحتيال والغش والخداع من الاستيلاء على أموالهم.

محاكمات

وطالبوا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم لارتكابهم الجرائم المؤثمة بالمادة رقم 231 من قانون الجزاء الكويتي، ونصوص المواد أرقام 2، 28، 32، 33 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تراه جهة التحقيق من مواد تجرّم الفعل، تمهيدًا لمحاكمتهم عن الاتهامات المنسوبة إليهم مع حفظ الحقوق القانونية الأخرى لهم.