أحدث الأخبار
  • 08:44 . عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين داميين في باكستان... المزيد
  • 08:42 . الصومال.. مقتل سبعة في هجوم انتحاري على مقهى بمقديشو... المزيد
  • 08:41 . مانشستر يونايتد يعلن عودة البرازيلي أنتوني للتدريبات... المزيد
  • 08:05 . الولايات المتحدة تستعد لشلل محتمل في الميزانية... المزيد
  • 07:19 . "نيويورك تايمز": أبوظبي تدير عملية سرية متقنة لدعم قوات "الدعم السريع" بالسودان... المزيد
  • 01:32 . بينها الصحة والتعليم.. رئيس الدولة ونظيره القمري يشهدان تبادل أربع مذكرات تفاهم... المزيد
  • 12:20 . الجيش الأمريكي: زوارق إيرانية وجّهت الليزر على مروحيتنا وهي تحلق في الخليج... المزيد
  • 12:19 . "دبي الإسلامي" يستحوذ على 20% من أسهم مجموعة "تي. أو. إم" التركية... المزيد
  • 12:18 . رئس الدولة يصدر قانوناً بإنشاء دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي... المزيد
  • 12:17 . "مبادلة" تجري محادثات لشراء حصة بمستشفيات "مانيبال" الهندية... المزيد
  • 12:17 . تونس.. الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن... المزيد
  • 12:16 . مصرف الإمارات المركزي يوقع اتفاقية مع نظيره المصري لمقايضة العملات... المزيد
  • 12:15 . "إيدج" تستحوذ على حصة 50% من شركة برازيلية متخصصة في الأسلحة الذكية... المزيد
  • 11:36 . وفاة والدة معتقل أردني في سجون أبوظبي ومطالبات بالإفراج عنه لوداعها... المزيد
  • 10:40 . مواطنون وخليجيون: دول الخليج تمتلك كل مقومات القوة ونحن في غنى عن التطبيع... المزيد
  • 07:53 . السعودية والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في أكتوبر... المزيد

الكويت تمنع سفر وزير سابق متهم بالنصب والاحتيال

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-02-2023

قررت النيابة العامة الكويتية منع سفر وزير سابق متهم بالنصب والاحتيال بمشاريع وهمية وغسل أموال، تصل قيمتها إلى 60 مليون دينار.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، كانت النيابة العامة قد تلقت شكوى نصب واحتيال من مجموعة متضررين (21 شاكيًا)، ضد شركة استثمارية كان على رأسها وزير سابق، وأخرى عقارية كان وزير حالي يعمل مديراً لإدارة الاستثمار العقاري فيها، قبل تعيينه وزيراً وخلال الفترة الزمنية المشمولة بالشكوى.

تسويق مشاريع وهمية بالسعودية

وحسب الشكوى، فإنه خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2019، قام المشكو في حقهم بالاستيلاء على أموال الشاكين، بعد إقناعهم بامتلاك الحق في استثمار وإدارة وتأجير وتشغيل وتسويق حقوق الانتفاع للوحدات الفندقية الكائنة في أحد الأبراج بمدينة مكة المكرمة بالسعودية، وأن المشروع سيدرّ عليهم عوائد سنوية ثابتة في حال استثمار أموالهم فيه.

وأفاد الشاكون بأنه بناءً على هذا الإيهام، أبرموا مع المشكو في حقهم عقودًا ووثائق إيجار شرعي لوحدات فندقية، إذ يستأجرها العميل من الشركة لمدة محددة مقابل مبلغ يُدفع مقدمًا، قبل أن يكتشفوا أن المشروع وهمي، وأن المشكو في حقهم قاموا بالاستيلاء على أموالهم بعد أن أوهموهم بهذا المشروع وقاموا بإعطائهم مبالغ من الأرباح، حتى يتمكنوا من جذب المزيد من أموال المستثمرين، ثم توقفوا عن السداد، مبينين أن المشكو في حقهم تمكنوا من خلال ما قاموا به من أساليب الاحتيال والغش والخداع من الاستيلاء على أموالهم.

محاكمات

وطالبوا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم لارتكابهم الجرائم المؤثمة بالمادة رقم 231 من قانون الجزاء الكويتي، ونصوص المواد أرقام 2، 28، 32، 33 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تراه جهة التحقيق من مواد تجرّم الفعل، تمهيدًا لمحاكمتهم عن الاتهامات المنسوبة إليهم مع حفظ الحقوق القانونية الأخرى لهم.