أحدث الأخبار
  • 12:38 . شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على مخيمي المغازي والشابورة جنوبي غزة... المزيد
  • 11:19 . "التربية" توقع مذكرة تفاهم لتوعية الطلبة بأهمية حماية البيئة... المزيد
  • 11:17 . "الشيوخ الأميركي" يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 11:16 . النفط يتعافى من أدنى مستوياته خلال ستة أشهر... المزيد
  • 11:06 . ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية... المزيد
  • 11:01 . بسبب المقاطعة..."ستاربكس" تتكبد خسائر بأكثر من 12 مليار دولار في 20 يوما... المزيد
  • 03:10 . الإمارات تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بغزة... المزيد
  • 02:49 . الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يصعق مانشستر سيتي ويصعد للمركز الثالث... المزيد
  • 02:34 . السعودية تتوقع عجزا في موازنتها لعامي 2023 و2024... المزيد
  • 02:08 . "القسام" تعلن تدمير 23 آلية عسكرية إسرائيلية في غزة... المزيد
  • 12:05 . في سابقة تاريخية.. غوتيريش يحذر من تداعيات الحرب في غزة بموجب المادة "99" الأممية... المزيد
  • 11:19 . قادماً من أبوظبي.. بوتين يصل الرياض ويعقد مباحثات مع ولي العهد... المزيد
  • 10:56 . "لحظة تاريخية".. الناشط "حمد الشامسي" يتحدث عن حقوق الإنسان في الإمارات خلال "كوب28" بدبي... المزيد
  • 09:26 . بوتين يدعو رئيس الدولة لحضور قمة "بريكس" نهاية 2024... المزيد
  • 09:19 . "كتائب القسام" تعلن قتل ستة جنود إسرائيليين واستهداف 15 آلية في غزة... المزيد
  • 08:52 . أردوغان يحذر الاحتلال من اغتيال أعضاء حركة "حماس" في تركيا... المزيد

"الاقتصاد" تستعرض لوائح التوريد المسؤول للذهب لمواجهة غسل الأموال

وزارة الاقتصاد - أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-11-2023

عقدت إدارة مواجهة غسل الأموال التابعة لوزارة الاقتصاد اليوم الأحد، جلسة حوارية مع ممثلي مصافي الذهب في الدولة، لمناقشة لوائح التوريد المسؤول للذهب والتي تم تطبيقها بشكل إلزامي على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة في تعزيز منظومة العمل الوطنية، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وجرى خلال الجلسة مناقشة "سياسة اعرف عميلك" والتي تعد إحدى متطلبات مواجهة غسل الأموال؛ حيث ينبغي على الشركات إجراء العناية الواجبة حول العملاء والموردين الذين تتعامل معهم ومعرفة هوية العملاء من خلال أخذ مجموعة من البيانات، لتحديد مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى خطوات تقييم وتحديد المخاطر ومراقبة المعاملات والشحن والوثائق المرتبطة بها.

وناقشت الجلسة التحديات التي تواجهها مصافي الذهب في الإمارات ومقترحاتها بشأن تطوير القطاع، بما يحفظ المصالح التجارية والاستثمارية في الدولة.

وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، إن الهدف من تطبيق لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، هو حماية مصالح الشركات التي تمارس هذه الأنشطة من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات».

وأكدت أن السياسة يجب أن تراعي تطبيق 5 خطوات من قبل المصافي المعتمدة في الدولة، لكي لا تتعرض للمساءلة وفقاً للقوانين ذات الصلة المعمول بها في الدولة.

 وأشارت إلى أن الخطوات تتمثل في إنشاء أنظمة إدارة قوية للشركة، واعتماد سياسة الشركة بشأن العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، وتحديد وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد، وتصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة، والقيام بالترتيب لإجراء تدقيق من طرف ثالث مستقل للعناية الواجبة لسلسلة التوريد، ورفع تقرير عن العناية الواجبة في سلسلة التوريد.

ولفتت إلى أن الهدف من هذه المناقشات هو تعزيز الوعي والإدراك بمتطلبات إجراءات توريد الذهب، وتبادل الآراء ومناقشة التحديات والإجابة عن الاستفسارات حول تطبيق هذه الإجراءات، والتأكد من تطبيقها على نحو صحيح.

وأكدت أن الجلسات تعد من أولويات إدارة مواجهة غسل الأموال للعمل عن كثب مع الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.