أحدث الأخبار
  • 11:36 . الرئيس الإيراني يقر بدء تنفيذ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية... المزيد

البنك المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة تأمين بـ"تهمة غسيل الأموال"

مصرف الإمارات المركزي - أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-01-2024

أعلن مصرف الإمارات المركزي، الثلاثاء، فرض عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، اليوم الثلاثاء.

وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 1.2 مليو درهم، نتيجة عمليات التفتيش الدورية التي يجريها المصرف المركزي والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى الشركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.