أحدث الأخبار
  • 11:12 . رئيس الدولة يلتقي ولي العهد السعودي للمرة الأولى منذ مدة... المزيد
  • 11:02 . "أدنوك" تعتزم إنشاء مكتب للتجارة في الولايات المتحدة... المزيد
  • 10:58 . مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور السعودية نهاية اليوم... المزيد
  • 10:55 . تعادل مثير يحسم مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي... المزيد
  • 10:53 . "أكسيوس": أميركا أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران لتجنب التصعيد بالمنطقة... المزيد
  • 10:46 . البحرية البريطانية: تعرض سفينة لأضرار بعد استهدافها في البحر الأحمر... المزيد
  • 10:43 . محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الغنوشي وتحيل 12 إلى دائرة الإرهاب... المزيد
  • 01:06 . "هيئة المعرفة" تبرم حزمة اتفاقيات لتوفير منح دراسية للطلبة المواطنين بدبي... المزيد
  • 01:05 . عائدات "مبادلة" تسجل 99 ملياراً والأصول 1.1 تريليون درهم خلال 2023... المزيد
  • 01:03 . على حساب النصر.. الوصل يتوج بطلاً لكأس رئيس الدولة للمرة الثالثة في تاريخه... المزيد
  • 09:26 . غزة.. عمليات نوعية للمقاومة ومجازر جديدة للاحتلال بحق المدنيين شمال وجنوب القطاع... المزيد
  • 09:25 . شرطة أبوظبي تعلن عن وفاة ضابطين أثناء أدائهم مهام عملهم... المزيد
  • 07:32 . الأسهم المحلية تستقطب 7.2 مليار درهم سيولة في أسبوع... المزيد
  • 06:24 . وزراء خارجية 13 دولة يحذرون الاحتلال الإسرائيلي من الهجوم على رفح... المزيد
  • 06:23 . موسكو تعلن اعتراض أكثر من 100 مسيرة أوكرانية واحتواء حريق في مصفاة روسية... المزيد
  • 12:04 . الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي... المزيد

للمرة الأولى.. الإمارات ضمن قائمة بريطانيا للدول عالية المخاطر لمكافحة غسيل الأموال

خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-01-2024

تواجدت دولة الإمارات ضمن قائمة المملكة المتحدة للدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسل الأموال، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 يناير الجاري.

والإمارات إلى جانب اليمن وسوريا وإيران هي الدول الوحيدة من الشرق الأوسط في القائمة إلى جانب دول أفريقية مثل جنوب السودان والسنغال وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والكاميرون وبوركينا فاسو وموزمبيق. ودول تركيا وفيتنام وفلبين وكوريا الشمالية وميانمار وهايتي وجامايكا.  

وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها الإمارات القائمة البريطانية بعد آخر قائمة صادرة في مايو 2020.

وهذا يأتي اتساقاً مع مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تضع  الدول تحت المراقبة المتزايدة ، حيث تعاني جميع البلدان المدرجة في قوائم مجموعة العمل المالي من أوجه قصور كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط تمويل مكافحة انتشار الأسلحة.

واعتبارًا من 1 يناير 2021، أصبح لدى المملكة المتحدة قائمتها المستقلة الخاصة بها. ومنذ ذلك الحين، لم يعد لأي تعديلات على قائمة الاتحاد الأوروبي أي تأثير في المملكة المتحدة.