| 10:33 . "دو" ومايكروسوفت تطلقان مركز بيانات جديد في دبي ضمن توجه الدولة نحو الذكاء الاصطناعي... المزيد |
| 01:28 . سوريا.. الأمن يعلن القبض على قيادي استخباري كبير من عهد الأسد... المزيد |
| 01:10 . عمان وروسيا تقرران إلغاء نظام التأشيرات بينهما... المزيد |
| 12:32 . ترامب يحدد موعد زيارته إلى الخليج... المزيد |
| 11:03 . إيران تنفي وجود نية لإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن... المزيد |
| 06:52 . هيومن رايتس ووتش: تصنيفات الإرهاب في أبوظبي "سلاح قمعي" يستهدف المعارضين وعائلاتهم... المزيد |
| 01:04 . واشنطن: حاملة الطائرات “ترومان” تواصل ضرب مواقع الحوثيين باليمن... المزيد |
| 01:02 . بحضور قائد الجيش.. عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آفاق التعاون الثنائي... المزيد |
| 12:52 . فحوصات الزواج في الدولة تكشف 31 حالة خطر جيني... المزيد |
| 12:41 . السعودية تؤكد التزامها بدعم جهود السلام والاستقرار في اليمن... المزيد |
| 12:34 . حاملة طائرات بريطانية تقود قوة هجومية دولية بالمحيطين الهندي والهادي... المزيد |
| 12:19 . استطلاع: تراجع شعبية ترامب لأدنى مستوى منذ عودته للبيت الأبيض... المزيد |
| 11:32 . وحدة أبحاث الطاقة: تراجع صادرات الإمارات النفطية 4% في 2025... المزيد |
| 02:57 . اليوم آخر موعد لتقديم طلبات التظلم لنتائج الفصل الثاني... المزيد |
| 02:48 . عشرات القتلى في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر... المزيد |
| 08:36 . استمرار حرب السودان يرفع سقف دعوات مقاطعة أبوظبي... المزيد |
تواجدت دولة الإمارات ضمن قائمة المملكة المتحدة للدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسل الأموال، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 يناير الجاري.
والإمارات إلى جانب اليمن وسوريا وإيران هي الدول الوحيدة من الشرق الأوسط في القائمة إلى جانب دول أفريقية مثل جنوب السودان والسنغال وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والكاميرون وبوركينا فاسو وموزمبيق. ودول تركيا وفيتنام وفلبين وكوريا الشمالية وميانمار وهايتي وجامايكا.
وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها الإمارات القائمة البريطانية بعد آخر قائمة صادرة في مايو 2020.
وهذا يأتي اتساقاً مع مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تضع الدول تحت المراقبة المتزايدة ، حيث تعاني جميع البلدان المدرجة في قوائم مجموعة العمل المالي من أوجه قصور كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط تمويل مكافحة انتشار الأسلحة.
واعتبارًا من 1 يناير 2021، أصبح لدى المملكة المتحدة قائمتها المستقلة الخاصة بها. ومنذ ذلك الحين، لم يعد لأي تعديلات على قائمة الاتحاد الأوروبي أي تأثير في المملكة المتحدة.
