أحدث الأخبار
  • 09:02 . في أول اتصال من أبوظبي.. عبدالله بن زايد ووزير خارجية سوريا الجديد يبحثان التطورات... المزيد
  • 08:52 . السعودية ترسل وفداً رفيعاً للقاء الشرع في دمشق... المزيد
  • 08:16 . "الاتحادية للضرائب" تجدد مطالبة أصحاب تراخيص ديسمبر بالتسجيل لضريبة الشركات... المزيد
  • 08:03 . 58 شهيدا خلال يوم واحد في غزة والاحتلال يواصل استهداف مستشفى كمال عدوان... المزيد
  • 07:28 . مركز حقوقي: القوانين الإماراتية "فضفاضة" وتفرض عقوبات قاسية تنتهك المعايير الدولية... المزيد
  • 06:14 . سلطان القاسمي يعتمد موازنة الشارقة لعام 2025 بأكثر من 42 مليار درهم... المزيد
  • 01:49 . تقارير: السعودية حذرت ألمانيا من تطرف منفذ عملية "ماغدبورغ"... المزيد
  • 12:57 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره البيلاروسي تعزيز علاقات البلدين... المزيد
  • 11:47 . سلطنة عُمان تعلن تأجيل زيارة ملك البحرين حتى إشعار آخر... المزيد
  • 11:15 . العين يفوز على الجزيرة والوصل يضع قدما في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين... المزيد
  • 10:47 . ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويقفز لوصافة الدوري الإسباني... المزيد
  • 10:38 . نتنياهو يتوعد الحوثيين ورئيس الموساد يوصي بمهاجمة إيران بدلاً عنهم... المزيد
  • 10:16 . البحرين تهزم السعودية في افتتاح مشوارهما "بخليجي 26"... المزيد
  • 12:22 . ليفربول يقسو على توتنهام ويوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 12:16 . ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما... المزيد
  • 08:50 . أيمن حسين يقود العراق لعبور اليمن في بطولة كأس الخليج... المزيد

أمريكا تحقق في صلة بنك "جيه.بي.مورغان" بصندوق تَحَوُّط في الإمارات يُسوِّق النفط الإيراني

بلومبرغ – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-11-2024

أفادت وكالة بلومبرغ نيوز أمس الجمعة بأن وزارة الخزانة الأمريكية تحقق في علاقة تربط بنك جيه.بي مورغان تشيس بصندوق تحوط يُعتقد أنه جزء من شبكة التاجر الإيراني حسين شمخاني الذي يساعد في تسويق نفط إيران.

وحسين شمخاني هو ابن علي شمخاني، وهو حليف قديم للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وكان في السابق أكبر المسؤولين الأمنيين في البلاد.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن التحقيق يركز على ما إذا كان البنك الاستثماري العملاق امتثل لجميع القواعد واللوائح عند ضم صندوق التحوط أوشن ليونيد الذي مقره الإمارات إلى قائمة عملائه.

ولم ترد وزارة الخزانة وجيه.بي.مورغان وأوشن ليونيد على طلبات رويترز للتعليق بعد. ولم يتسن التواصل مع حسين شمخاني بعد للحصول على تعليق.

وجاء في التقرير أن التحقيق، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة، يتناول بشكل أساسي أنشطة شمخاني، مع النظر أيضاً في إمكانية وجود فجوات في امتثال البنوك، وأن جيه.بي مورجان من بين البنوك التي عرضت الدعم لصندوق التحوط.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن جيه.بي مورغان غير مُلَزم بإنهاء العلاقة مع العميل لأن شمخاني والشركة لا يظهران على قوائم العقوبات.

وكانت بلومبرغ قد ذكرت الشهر الماضي أن مركز دبي المالي العالمي أوقف شركات أفادت تقارير بأنها جزء من شبكة حسين شمخاني وسط تنامي الضغوط من جهات تنظيمية دولية.

ويُلزِم القانون الاتحادي الأمريكي المؤسسات المالية بمراقبة الأنشطة المشبوهة في محاولة لمنع تدفق الأموال غير المشروعة عبر البلاد.

وقالت بلومبرغ إن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ينظر أيضاً في مدى انكشاف المؤسسات المالية الغربية على شبكة شمخاني.

وأحجم المجلس عن التعليق على التقرير.