أعلن المصرف المركزي في الدولة عن تشديد إجراءات تحويل الأموال عبر شركات الصرافة المختلفة، و تشمل هذه الإجراءات الاحتفاظ بملف كامل للشركات و العملاء الذين يحوّلون مبالغ مالية تبدأ من 2000 درهم فأكثر.
ويشمل الملف التعريفي على نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر بجانب رقم الهاتف الخاص، لكل من المرسل و المستقبل، بالإضافة إلى إيضاح سبب التحويل و إرفاق الوثائق التي تثبت سبب الحوالة المنفذة.
و وفق هذا القرار، أصدر المركزي تعميماً يوضح فيه الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص، و كان يسمح سابقاً بتحويل مبالغ تصل إلى 40 ألف درهم دون أي تسجيل للمعلومات. و أوضح التعميم أيضاً أن في حالة الدفع مقابل التحويل بشيك، يتم الاحتفاظ بصورة الشيك ويدون عليها رقم الهوية أما في حالة استخدام حساب مصرفي لغرض التحويل فيجب تسجيل ذلك على نموذج مرفق.
