قالت خمسة مصادر لرويترز إن شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي تواجه صعوبات في بيع وحدتها المصرفية في سويسرا مع عدم استعداد مشترين محتملين لدفع أموال لشراء شركة تخضع لتحقيقات بشأن مزاعم بسوء السلوك المالي.
ويخضع بنك فالكون الخاص لتحقيقات في سويسرا بشأن مزاعم بعدم منعه عمليات غسل أموال مشتبه بها مرتبطة بصندوق وان.إم.دي.بي الماليزي التابع للدولة الذي تضرر من فضيحة.
وقال متحدث باسم فالكون إن البنك يتعاون مع مكتب المدعي العام السويسري الذي بدأ إجراءات جنائية ضده في عام 2016.
وكان تحقيق سابق أجرته السلطات السنغافورية بشأن تورط فالكون في فضيحه وان.إم.دي.بي قد انتهى في عام 2016 ونتج عنه سحب الرخصة المصرفية المحلية من البنك.
وأبلغت ثلاثة مصادر رويترز أن مبادلة، التي أصبح البنك ملكا لها بالكامل العام الماضي، تجري مباحثات مع أصحاب عروض محتملين من بينهم بنك هافيلاند في لوكسمبورج.
وقالت المصادر إن هافيلاند أجرى الفحص النافي للجهالة على فالكون في وقت سابق هذا العام لكن المفاوضات تعثرت أوائل مايو أيار. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها.
وأشارت المصادر إلى أن آخرين وجهت لهم الدعوة لتقديم عروض للبنك الذي مقره زوريخ، والذي لديه أصول مدارة بقيمة تبلغ نحو 10.5 مليار فرنك سويسري (10.5 مليار دولار) وأصول للزبائن بقيمة 13.1 مليار فرنك. لكن أيا من هؤلاء لم يقدم عرضا مؤكدا وسط مخاوف من احتمال التعرض لعقوبات تنظيمية تتعلق بفضيحة صندوق وان.إم.دي.بي.
