11:54 . توقعات بتأثر جميع الشركات الإماراتية بقانون الإفلاس الجديد... المزيد |
09:13 . عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات في البرازيل... المزيد |
09:13 . أمريكا.. مشرعون ديمقراطيون يؤكدون لبايدن انتهاك "إسرائيل" للقانون الأميركي... المزيد |
09:01 . الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تعاون بمجال الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية... المزيد |
08:50 . أمريكا.. طلاب بجامعة برينستون يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة... المزيد |
08:42 . باحثة ألمانية: الضحك قد يكون وسيلة علاجية... المزيد |
08:23 . الوحدة يتوج بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العين... المزيد |
08:14 . اليابان تفوز بكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً... المزيد |
01:46 . بسبب الانتهاكات المتزايدة.. الإمارات تتراجع 15 مركزاً في مؤشر حرية الصحافة لـ2024... المزيد |
09:47 . الحوثيون يعلنون بدء مرحلة جديدة من التصعيد حتى "البحر المتوسط"... المزيد |
09:47 . دراسة: الغضب يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية... المزيد |
09:46 . مئات الأردنيين يتضامنون مع طلاب الجامعات الأمريكية والغربية... المزيد |
09:05 . وفاة الداعية والمفكر الإسلامي السوري عصام العطار... المزيد |
09:02 . مناورة "سعودية - أميركية" لمواجهة التهديدات... المزيد |
09:01 . تباطؤ حاد في نشاط القطاع الخاص بالدولة بسبب السيول... المزيد |
12:19 . تقرير يتهم أبوظبي بتوريط الحكومة اليمنية باتفاقية مع "شركة إسرائيلية"... المزيد |
قال المصرف المركزي: إن "وحدة مكافحة تبييض الأموال والتصدي لعمليات تمويل الإرهاب في المصرف، تلقت العام الماضي 6077 تقريراً لحالات مشبوهة من المصارف والمؤسسات المالية والتجارية، بزيادة 43% مقارنة بعام 2014".
وأضاف المصرف في تقرير له: "راجع المركزي وحلّل 3940 تقريراً؛ أي 65% من إجمالي التقارير، وأحال 374 تقريراً إلى السلطات القضائية لمزيد من التحقيقات والبت فيها".
وأشار في تقريره لعام 2015 إلى أن "المصارف تعد الجهة الأعلى في رفع التقارير، إذ قدّمت 75% من الإجمالي المرفوع لوحدة مكافحة تبييض الأموال والحالات المشبوهة، مقارنة بـ80% عام 2014".
وأكد أن "الوحدة تلقت 306 طلبات بحث عن أو تجميد أرصدة من الجهات القضائية إلى حين انتهاء تحقيقات في شأنها".