أحدث الأخبار
  • 01:49 . تقارير: السعودية حذرت ألمانيا من تطرف منفذ عملية "ماغدبورغ"... المزيد
  • 12:57 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره البيلاروسي تعزيز علاقات البلدين... المزيد
  • 11:47 . سلطنة عُمان تعلن تأجيل زيارة ملك البحرين حتى إشعار آخر... المزيد
  • 11:15 . العين يفوز على الجزيرة والوصل يضع قدما في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين... المزيد
  • 10:47 . ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويقفز لوصافة الدوري الإسباني... المزيد
  • 10:38 . نتنياهو يتوعد الحوثيين ورئيس الموساد يوصي بمهاجمة إيران بدلاً عنهم... المزيد
  • 10:16 . البحرين تهزم السعودية في افتتاح مشوارهما "بخليجي 26"... المزيد
  • 12:22 . ليفربول يقسو على توتنهام ويوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 12:16 . ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما... المزيد
  • 08:50 . أيمن حسين يقود العراق لعبور اليمن في بطولة كأس الخليج... المزيد
  • 08:47 . "النقد الدولي" يحث الإمارات على توسيع الضرائب والحد من التعقيدات... المزيد
  • 07:26 . الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة إف 18 أميركية واستهداف حاملة طائرات ومدمرات... المزيد
  • 07:05 . قطر تهدد بـ"وقف" مبيعات الغاز إلى أوروبا إذا تم تغريمها... المزيد
  • 06:55 . وزير الخارجية التركي يلتقي أحمد الشرع في دمشق... المزيد
  • 06:54 . إجازة موازنة حكومة الشارقة لعام 2025... المزيد
  • 02:17 . "موانئ أبوظبي" تعلن إعادة تمويل وتوسيع تسهيلات ائتمانية بـ 2.12 مليار دولار... المزيد

6077 تقريراً لشبهات تبييض الأموال في 2015 بالدولة

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-04-2016


قال المصرف المركزي: إن "وحدة مكافحة تبييض الأموال والتصدي لعمليات تمويل الإرهاب في المصرف، تلقت العام الماضي 6077 تقريراً لحالات مشبوهة من المصارف والمؤسسات المالية والتجارية، بزيادة 43% مقارنة بعام 2014".

وأضاف المصرف في تقرير له: "راجع المركزي وحلّل 3940 تقريراً؛ أي 65% من إجمالي التقارير، وأحال 374 تقريراً إلى السلطات القضائية لمزيد من التحقيقات والبت فيها".

وأشار في تقريره لعام 2015 إلى أن "المصارف تعد الجهة الأعلى في رفع التقارير، إذ قدّمت 75% من الإجمالي المرفوع لوحدة مكافحة تبييض الأموال والحالات المشبوهة، مقارنة بـ80% عام 2014".

وأكد أن "الوحدة تلقت 306 طلبات بحث عن أو تجميد أرصدة من الجهات القضائية إلى حين انتهاء تحقيقات في شأنها".