01:16 . السعودية تعلن دعمها نشر قوة دولية في غزة... المزيد |
11:44 . الذهب بصدد تسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية... المزيد |
11:41 . ضغوط على إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات على أبوظبي بسبب "الإبادة الجماعية" في السودان... المزيد |
11:12 . الأرجنتين تهزم الإكوادور وتصعد لقبل نهائي كوبا أمريكا... المزيد |
11:11 . الجيش الأميركي يعلن تدمير قاربين مسيّرين وموقع رادار للحوثيين... المزيد |
11:10 . مساء اليوم.. "الأبيض الشاب" يواجه السعودية في نهائي غرب آسيا... المزيد |
11:09 . الإيرانيون يصوتون لحسم السباق الرئاسي في جولة الإعادة بين جليلي وبزكشيان... المزيد |
11:09 . سوناك يقر بهزيمته وحزب العمال يحصد الأغلبية في البرلمان البريطاني... المزيد |
11:08 . تعاون بين غرفة عجمان و"جمعية المدققين" لخدمة منشآت القطاع الخاص... المزيد |
11:07 . موانئ دبي تبحث فرص الاستثمار في تايلاند... المزيد |
10:41 . مركز حقوقي يطالب أبوظبي بالسماح لمراقبين دوليين حضور جلسة الحكم في قضية "الإمارات84"... المزيد |
09:01 . الاحتلال الإسرائيلي يدرس رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة... المزيد |
08:11 . أمير قطر يبحث مع أردوغان وبوتين تطورات الأوضاع في غزة... المزيد |
07:31 . "القسام" و"سرايا القدس" تعلنان قتل جنود واستهداف آليات إسرائيلية بغزة... المزيد |
07:25 . تقرير: انتشار واسع لحمى الضنك بين العمال المهاجرين في الإمارات... المزيد |
12:55 . نيويورك تايمز: بايدن ساهم بشكل رئيسي في مفاقمة المجاعة بغزة... المزيد |
قال المصرف المركزي: إن "وحدة مكافحة تبييض الأموال والتصدي لعمليات تمويل الإرهاب في المصرف، تلقت العام الماضي 6077 تقريراً لحالات مشبوهة من المصارف والمؤسسات المالية والتجارية، بزيادة 43% مقارنة بعام 2014".
وأضاف المصرف في تقرير له: "راجع المركزي وحلّل 3940 تقريراً؛ أي 65% من إجمالي التقارير، وأحال 374 تقريراً إلى السلطات القضائية لمزيد من التحقيقات والبت فيها".
وأشار في تقريره لعام 2015 إلى أن "المصارف تعد الجهة الأعلى في رفع التقارير، إذ قدّمت 75% من الإجمالي المرفوع لوحدة مكافحة تبييض الأموال والحالات المشبوهة، مقارنة بـ80% عام 2014".
وأكد أن "الوحدة تلقت 306 طلبات بحث عن أو تجميد أرصدة من الجهات القضائية إلى حين انتهاء تحقيقات في شأنها".